Biz-proverka.ru
Портал инструментов в помощь малому бизнесу!

  Бизнес проверка фирм   Договора на заказ   Расчет инвестиции в бизнес  
  Юридические консультации по e-mail   Проверка договоров и соглашений   Расчеты окупаемости бизнеса online  
Бесплатаная юридическая консультация!

Как узнать фирма однодневка или нет?

Каждая компания в своей работе рано или поздно может столкнуться с таким явлением как фирма – однодневка. Одной из основных задач налоговой политики государственных структур считается избавление от фирм, которые являются однодневками. Так как они приносят огромнейший урон экономики страны, а также тем учреждениям, с которыми сотрудничают. Много честных предпринимателей несут убытки от таких аферистов.

Фирма-однодневка представляет собой некое юридическое лицо, которое создают для предоставления конкретного вида услуг на короткий период времени, (обычно на квартал) но под своей работой она не подразумевают какого-либо труда, а также не ведет отчетов перед налоговой о своих доходах. Такая деятельность является фиктивной и существует только на бумаге. Для таких организаций присущ как реальный руководитель, который владеет достаточными материальными ресурсами, так и подставная особа. Как же удостоверится, есть ли бизнес на самом деле, или он временный?

  Как узнать фирма однодневка или нет?  

На практике есть ряд закономерностей. Например:

- в отчетных бумагах присутствуют только нулевые показатели, или они в принципе не формируются;

- руководит предприятием на самом деле физическое лицо. Номинальным организатором может быть весьма неоднозначная личность (без определенного места жительства, или особа, который состоит на учете, или еще хуже пациент психиатрического диспансера). Также это может быть человек потерявший документы.

- в том варианте, если адрес представителя услуг зарегистрирован там, где фактически проживает физическое лицо, или в здании, где есть массовая регистрация. У такого общества каналы связи нет.

- когда у нее нет площадок для производства, складских помещений, транспорта, а также когда весь персонал не превышает и двух человек.

- в реквизитах нет контактных данных о руководстве компании предоставляющей услуги, или нет копии паспорта, или другого документа, что удостоверяют личность
- когда нет дополнительной сведений (рекомендаций других партнеров, рекламы в СМИ, или нет даже сайта),

- нет соответствующей регистрации бизнеса в ЕГРЮЛ.

- когда размер установленного капитала, вносимого учредителем, составляет лишь допустимый минимум.

- перемещение денег по расчетному счету не производится, или их переводят от организации, которая заказала некие услуги, к учреждению, что их предоставляет и одновременному их снятию последней. В таких учреждениях для удобства счет открывают в малоизвестном банке, а сами кредитные операции происходят в другом регионе.

- номер ИНН. В нем пятая цифра расскажет о том, каков срок ее постановки. Чем больше ее значение, тем соответственно позже бизнес был открыт. Это явное свидетельство того, что проверки по нему еще не проводились.

- когда предоставляется большое количество услуг, которые не связанных между собой. Если одно и то же предприятие может предоставить различную работу или товары (например, сначала поставляла окна, затем сантехнику и в конце концов компьютеры), стоит задуматься о его честности. Такое совместительство наверняка будет предметом интереса для налоговой службы.

Когда возникают сомнения, в первую очередь объект проверят в системе комплексных данных о налогоплательщике, а также едином государственном реестре юридических лиц. При такой сверке будет ясно, кто есть учредителем, бухгалтером, руководителем, какие отчетности регулярно предоставляются, и какое количество средств перечисляется в бюджет.

Проверяющие в обязательном порядке обращают внимание на то, какие условия описаны в протоколе, и насколько они отличаются от существующих правил в деловом мире. Это могут быть:
- отсрочка платежа,
- расчёты, осуществляемые через третьих особ,
- поставки товаров крупными партиями без взятия предоплаты либо гарантий ее осуществления,
- непомерные штрафы в случае нарушения договоренностей.

Также сделка будет не действительна тогда, если нет копий, которые подтверждают наличие, у контрагента производственных возможностей, квалифицированных работников, необходимые лицензий. Если большинство из перечисленных признаков сразу совпадают, значит, велика и вероятность рисков между добросовестной фирмой и не честным контрагентом.

Сразу, инспектору будет тяжело удостоверится, являются ли затраты об оплате товаров «однодневными», а также кто подписывал договора. Но с помощью уведомления инспектор может вызвать на допрос подозреваемых людей в мошенничестве в инспекцию.

Также для полной информации о добросовестности проверяемой фирмы высылаются запросы во все банки для подтверждения или опровержения честности контрагента. Кроме того запрос высылают и нотариусу, чтобы узнать было ли заявление о присвоении регистрации от государства как юридического лица.

В случае, когда сотрудничество с фиктивной компанией произошло случайно, то ваша организация может потерять деньги, а также не исполнить свои обязательства согласно с договором. Если нет счет-фактуры, могут появиться трудности во время получения вычета по налогам на добавленную стоимость.

Однодневки в своем существовании преследуют цель уклониться от выплаты налогов, при этом осуществляя мошеннические действия, получая заказы от государства. Уйти от налогов получается благодаря сотрудничеству с аналогичными контрагентами. Такая деятельность стает возможной, благодаря подписанию фиктивных сделок на обеспечение некой деятельностью. Взятые обязательства не исполняются. Нужно быть очень внимательным заключая договор с малоизвестной фирмой и тщательно проверять информацию о ней перед заключением контрактов.

 

Назад Вперед - Проверить по ИНН существует ли фирма?

Проверить фирму онлайн по УНП, КПП, ОКПО возможно!

Будучи предпринимателем, каждый человек желает развивать свое предприятие и вести успешную торговлю.

 

Как проверить кредитную историю фирмы?

В ходе сотрудничества между предприятиями может возникнуть необходимость в проверке партнера на платежеспособность.

 

Как проверить уровень доверия к фирме?

Доверие к фирме – это важнейшее понятие в маркетинге, которое очень трудно описать простыми словами.

 

Где брать расчеты для бизнес-плана?

Опытные маркетологи зарабатывают деньги на составлении , работающих бизнес-планов.

 

Как узнать фирма однодневка или нет?

Каждая компания в своей работе рано или поздно может столкнуться с фирмой – однодневкой.

 

Кадастровая карта

Кадастровая карта незаменимый помощник при поиске подходящей недвижимости!

 

Яндекс.Метрика